企业内控体系建设实务书籍_企业内控管理书籍

  目录

企业内控体系建设实务书籍_企业内控管理书籍

  第一章 公司治理

  1. 董事会会议工作流程

  2. 总经理办公会工作流程

  3. 组织机构设立审批流程

  4. 内控评价工作流程

  5.风险评估工作流程

  第二章 经营管理

  1. 生产经营计划编制流程

  2. 经营计划编制流程

  3. 生产计划统计分析实施流程

  4. 工程经营信息收集流程

  5. 经营承揽上报流程

  6. 资格预审文件评审流程

  7. 投标文件编制流程

  8. 投标保证金管理流程

  9. 投标保函办理流程

  10. 工程造价信息收集流程

  11. 责任成本预算审批流程

  12. 变更索赔业务审批流程

  13. 责任成本管理检查流程

  14. 责任成本报表编制流程

  第三章 工程管理

  1. 年度施工计划审批流程

  2. 施工组织设计审批流程

  3. 施工现场检查流程

  4. 施工进度管理流程

  5. 竣工资料编制监督流程

  6. 小型建设公司的工作流程

第四章 安全质量

  1. QES管理体系内部审核流程

  2. QES管理体系认证流程

  3. 安全事故报告流程

  4. 安全质量监督检查流程

  5. 危险源辨识、风险评价及控制流程

  6. 工程质量事故工作流程

  7. 环境保护管理流程

  8. 节能减排管理流程

  第五章 科研管理

  1. 科技研发项目工作流程

  2. 科研资料申报流程

  3. 专利申报工作流程

  4. 科技成果管理流程

  第六章 财务管理

  1. 机关费用报销申请与审批流程

  2. 备用金申请与审批流程

  3.银行付款审批流程

  4.银行账户开户流程

  5.银行账户销户流程

  6.现金盘点流程

  7.税务筹划流程

  8.纳税申报流程

  9.资产减值测试流程

  10.支票管理流程

  11.汇票管理流程

  12.财务印鉴管理流程

  13.证照管理流程

  14.财务报告编制审批流程

  第七章 预算管理

  1.预算报告编制及审批流程

  2.机关部门经费预算编报流程

  3.预算调整审批流程

  第八章 法律管理

  1.合同评审流程

  2.合同审核及用印审批流程

  3.规章制度法律审核流程

  4.合同监督检查流程

  5.法定代表人授权委托书办理流程

  6.法律纠纷案件管理流程

  7.重要决策法律审核流程

  第九章 物资管理

  1.物资计划与采购流程

  2.供应商管理流程

  3.询价采购流程

  4.招标采购流程

  5.剩余、废旧物资管理流程

  6.物资报表管理流程

  第十章 资产管理

  1.固定资产投资计划审批流程

  2.设备购置流程

  3.设备调配流程

  4.设备租用流程

  5.设备报废流程

  6.设备大修流程

  7.设备封存流程

  8.设备管理检查流程

  9.资产盘点流程

  10.新购置办公用品的管理流程

  11.仪器仪表采购流程

  12.仪器仪表调配流程

  13.仪器仪表维修流程

  14.仪器仪表报废流程

  第十一章 人事管理

  1.员工招聘、入职流程

  2.管理人员调配流程

  3.干部选拔任用考察流程

  4.职称评审流程

  5.劳动合同签(续)订流程

  6.劳动合同解除流程

  7.员工档案管理工作流程

  8.培训计划流程

  9.培训实施和总结评估流程

  10.外部劳务准入流程

  第十二章 薪酬管理

  1.薪酬管理流程

  2.社保业务(五险)审核流程

  第十三章 行政管理

  1.档案归档流程

  2.档案保密工作和借阅流程

  3.印章刻制发放流程

  4.印章使用流程

  5.信息披露(宣传报道)审批流程

  6.日常请销假流程

  第十四章 信息管理

  1. 公文收文管理流程

  2. 公文发文管理流程

  3. 年度信息化建设计划流程

  4. 信息网络设备故障应急流程

  5. 信息产品购买流程

  第十五章 党群工作

  1. 党代会流程

  2. 团代会流程

  3. 支部民主生活会流程

  4. 党支部委员会会议流程

  5. 支部党员大会流程

  6. 党支部建立流程

  7. 支部组织生活会流程

  8. 党员发展流程

  9. 团员发展流程

  10. 组织关系转(接)流程

  11. 党委印章使用流程

  12. 企业文化标准化建设流程

  13. “导师带徒”流程

  14. XX家园基本数据采集流程

  15. 职代会会议流程

  16. 职代会提案征集和处理流程

  17. 企务公开流程

  18. 工会财务报销制度流程

  第十六章 内部监督

  1. 年度审计计划编制流程

  2. 审计任务书审批流程

  3. 审计实施流程

  子流程一:项目部竣工审计任务审批子流程

  子流程二:经济责任审计任务审批子流程

  4. 审计整改工作流程

  5.“三重一大”专项检查流程

  6.信访工作流程

  7.案件处理流程

  8.效能监察流程

  1. 董事会会议工作流程

  一、业务目标

  规范董事会会议流程和决策程序,避免决策程序违规,提高公司治理水平。

  二、业务风险

  1.董事会会议议案缺乏合规性、准确性,或会议相关资料不完整,可能影响董事会会议的正确决策,影响会议的合法性和有效性;

  2.会议通知不及时,可能导致出席会议人数不符合要求,影响会议决议的有效性;

  3.对议案的讨论和审议不充分,可能导致会议决议的不准确和不合理。

  三、流程描述

  1.议案的准备和审批:有权向董事会直接提交议案的提案人或机关职能部门准备议案,并于会议召开10日前提交到董事会秘书办;董事会秘书办收集提案人或机关职能部门提交的议案,提交董事会秘书进行合规性审核;最后提交董事长审批;董事长对会议议案审批同意后,由董事会秘书办打印议案,提交会议审议;

  2.会议通知:董事会秘书办根据会议安排起草会议通知,提交董事长审批同意后,同议案一并印发给参会人员;

  3.会议召开:董事长主持会议,董事会成员参加会议,董事会秘书及有关人员列席会议;由提案人汇报提案内容并做说明;董事长和董事会成员分别对提案进行审议和表决,形成会议决议;会议最后形成会议记录,并由董事会成员签字;

  4.印发决议:会后由董事会秘书办印发会议决议,会议资料存档。

  四、主要控制措施

  1.认真审核会议议案,确保议案的准确性、合理性、可行性及合规性;

  2.按要求起草和下发会议通知,确保参会人数符合法定要求;

  3.对议案进行充分讨论,发表意见,确保决策的正确性和有效性;

  4.及时印发会议决议,确保决议得到有效实施;决议及会议资料及时归档,防止丢失。

  五、相关依据及制度

  《XX有限公司章程》

  六、输出文档

  1.董事会会议相关议案;

  2.董事会会议通知;

  3.董事会会议签到表;

  4.董事会会议决议;

  5.董事会会议记录。

  七、流程图

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