内控体系工作报告需党委会审议吗_内控体系建设工作报告

  办公室工作标准

内控体系工作报告需党委会审议吗_内控体系建设工作报告

  

  1 范围

  本标准规定了公司行政综合管理、党群管理、内控审计、法律事务部门的相关工作职责和要求。

  本标准适用于公司办公室。

  2 工作标准

  2.1 贯彻执行公司有关规章制度,负责编制和落实公司赋予标准范围内的管理制度、工作流程和标准。

  2.2 行政综合事务管理

  2.2.1 负责公司文件的起草、审核、公文收发处理以及归档管理。

  2.2.2 负责公司各类材料、报告等文字材料的撰写和报送。

  2.2.3 负责公司的保密和机要工作。

  2.2.4 负责公司领导指示和党委会、总经理办公会等会议决议事项的督办。

  2.2.5 负责公司级会议的组织及会议决议、纪要的起草、下发。

  2.2.6 负责公司会议室的调配、会议室设备调试及维护。

  2.2.7 负责公司党、政、工、团印鉴的管理。

  2.2.8 负责公司证照管理。

  2.2.9 负责公司档案管理。

  2.2.10 负责公司领导外出的联络和服务。

  2.2.11 负责公司领导日常生产经营管理、调研的联络和服务。

  2.2.12 负责公司临时授权管理。

  2.2.13 负责公司固定电话的调配和控制。

  2.2.14 负责公司通讯费用的结算。

  2.2.15 参与资产盘点,负责办公设备(计算机除外)的维护、保养和资产实物管理,并建立台帐。

  2.2.16 审核各单位、部门办公用品和办公设备(不含计算机及其软硬件、耗材)需求申请,汇总编制申购计划。

  2.3 公共关系管理

  2.3.1 负责公司公共关系的建立与维护,做好公司日常接待服务。

  2.3.2 负责公司大型接待方案制定、接待活动的组织安排。

  2.3.3 负责公司因公外出机票的预订。

  2.3.4 负责公司日常业务招待费用的审核、控制与结算。

  2.4 企业文化管理

  2.4.1 负责公司的企业文化研究、建设和宣贯。

  2.4.2 负责公司整体形象策划和宣传。

  2.4.3 负责公司内、外宣传管理。

  2.5 党群管理

  2.5.1 负责公司员工的思想政治管理。

  2.5.2 负责公司党务管理。

  2.5.3 负责公司共青团管理。

  2.5.4 负责公司工会日常管理与工代会、职代会的会议组织。

  2.5.5 负责公司公益性服务项目的管理工作。

  2.5.6 负责公司各类文体活动的组织工作。

  2.5.7 负责公司劳动争议的调解工作。

  2.5.8 负责公司合理化建议工作。

  2.5.9 负责福利物资的发放工作。

  2.5.10 负责公司的信访工作。

  2.6 内控及全面风险管理

  2.6.1 负责公司内控体系的规划、建设。

  2.6.2 负责组织公司内控体系文件的制定、修订、审核、发布。

  2.6.3 负责公司内控体系的宣贯及其实施情况的监督检查和考核。

  2.6.4 负责公司内控检查评价工作。

  2.6.5 负责公司风险管理和风险识别、分析、评价及风险策略选择、执行、改进全过程的组织和监督。

  2.6.6 分析查找公司管理体制、机制和制度等方面存在的问题并提出整改措施和建议。

  2.7 内部审计

  2.7.1 根据公司实际和上级公司审计计划,编制年度内部管理审计计划并组织实施。

  2.7.2 对公司各业务流程的制度执行等情况进行审计监督。

  2.7.3 配合上级公司对公司的审计。

  2.7.4 组织落实和跟踪审计整改。

  2.8 法律事务

  2.8.1 负责公司内部法律事务管理。

  2.8.2 负责外部律师(律师事务所)的选择与联络。

  2.8.3 负责外来法律人员的接洽及外来法律文件的处理。

  2.8.4 负责统一管理诉讼、仲裁、法律调解事宜。

  2.9 负责本部门标准范围内QHSE工作。

  2.10 完成领导交办的其他事项。

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