保健品公司财务预算_化妆品财务预算

  证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-013

保健品公司财务预算_化妆品财务预算

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 每10股派发现金红利3.20元(含税)。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币963,859,979.37元。经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本2,222,222,223股,以此计算合计拟派发现金红利711,111,111.36元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为53.99%。剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配预案。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形;有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司于2022年4月26日召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为,本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  三、相关风险提示

  (一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  (二)本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江出版传媒股份有限公司董事会

  2022年4月27日

  证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-010

  浙江出版传媒股份有限公司

  关于2021年度主要经营数据的公告

  浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(第十一号——新闻出版)的相关规定,现将 2021 年度主要业务板块经营数据公告如下:

  单位:万元

  证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-011

  浙江出版传媒股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  (四)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

  (五)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-013)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  (六)审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司2021年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  (七)审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (八)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  (九)审议通过《关于公司2021年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (十)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事尚需在公司2021年年度股东大会进行述职。

  (十一)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  (十二)审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022-014)。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;关联董事鲍洪俊、虞汉胤、朱勇良、何成梁回避。

  独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  (十三)审议通过《关于调整公司自有资金进行现金管理授权额度的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整自有资金现金管理授权额度的公告》(公告编号:2022-015)。

  (十四)审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2022-016)。

  (十五)审议通过《关于公司2022年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》(公告编号:2022-017)。

  (十六)审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权:关联董事虞汉胤、蒋传洋、张建江回避。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  (十七)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司2022年第一季度报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (十八)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司章程>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-018)。

  (十九)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》。

  (二十)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。

  (二十一)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

  (二十二)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》。

  (二十三)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

  (二十四)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二十五)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二十六)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度》。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  (二十七)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-020)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1.第二届董事会第四次会议决议;

  2.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

  3.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

  证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-014

  浙江出版传媒股份有限公司关于

  2021年度日常性关联交易执行情况

  与2022年度日常性关联交易预计情况的公告

  ● 本事项尚需提交浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会审议。

  ● 公司本次预计日常性关联交易是正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

  一、日常性关联交易基本情况

  (一)日常性关联交易履行的审议程序

  2022年4月26日,公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》,关联董事鲍洪俊、虞汉胤、朱勇良、何成梁回避了本议案的表决,其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表事前认可意见如下:公司2022年度日常性关联交易预计属于正常经营范围需要,额度适当,定价政策上遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。我们同意将《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

  独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方的日常性关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。

  (二)2021年度日常性关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  [注1] 与北京磨铁文化集团股份有限公司的交易数据包括与其子公司天津磨铁图书有限公司的交易数据,以下如无特别说明均合并计算。

  [注2] 与浙江省教育技术中心的交易数据包括与其子公司浙江新世纪电子音像发行有限公司、浙江教育用品发展有限公司、孙公司浙江久远教育软件开发有限公司的交易数据,以下如无特别说明均合并计算。

  [注3] 与杭州威博文化体育发展集团有限公司的交易数据包括与其子公司杭州光度能量体育用品有限公司的交易数据,以下如无特别说明均合并计算。

  [注4] 与浙江出版联合集团的交易数据包括与其子公司浙江省出版印刷物资集团有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江出版集团投资有限公司的交易数据,以下如无特别说明均合并计算。

  (三)2022年度日常性关联交易预计金额和类别

  单位:万元

  上述关联方均为依照招股说明书披露一致性原则按会计准则纳入的关联方。其中浙江出版联合集团有限公司、浙江新华印刷物资有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江湖州环太湖集团有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》关联人范畴,此4家关联人2021年日常性关联交易执行情况与2022年日常性关联交易预计情况均未达到300万元以上且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上标准。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)浙江出版联合集团有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市天目山路40号

  注册资本:100,000万元人民币

  经营范围:出版、印刷、发行等及相关产业的投资,经济信息咨询服务。

  关联关系:公司控股股东。

  (二)浙江出版集团资产经营有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市体育场路347号8楼

  注册资本:2,000万元人民币

  经营范围:资产管理,房屋租赁,物业管理,房产中介服务,餐饮服务(凭有效许可证经营)。

  关联关系:同受公司控股股东控制。

  (三)浙江新华印刷物资有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市下城区文晖路108号2幢2楼212室

  注册资本:500万元人民币

  经营范围:纸浆、纸张、油墨、印刷器材、印刷机械、化工原料(不含化学危险品和易制毒品)、文化办公用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:同受公司控股股东控制。

  (四)浙江省教育技术中心

  公司注册地址:浙江省杭州市西湖区保俶北路58号

  注册资本:6,288万元人民币

  经营范围:以教育信息化支撑引领教育现代化。教育技术理论和应用研究;全省教育信息化规划、各类教育技术标准制订的智力支持;全省教育系统网络安全和信息化日常工作;全省教育技术机构、教育技术学术团体业务指导;数字教育资源、电子音像教材、教育技术装备研发推广;教育技术发展评估和绩效评价;教育技术和信息化相关培训、咨询和技术服务;教育系统相关教育装备的部门集中采购等机构编制规定明确的内容。

  关联关系:公司联营企业浙江新世纪电子音像发行有限公司控股股东。

  (五)杭州印校印务有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路19号

  注册资本:580万元人民币

  经营范围:出版物、包装装潢、其他印刷品印刷;服务:成年人的非证书印刷技术培训(涉及前置审批的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:公司联营企业。

  (六)杭州天字网络科技有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区G号楼4层401

  注册资本:100万元人民币

  经营范围:服务:计算机软硬件,网络信息技术,电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;设计、制作、代理、发布国内广告(除新闻媒体及网络广告),图文设计,动画设计,文化创意,文化艺术活动策划(除演出及演出中介),会展服务,摄影(除冲印),演出经纪,教育信息咨询(除出国留学咨询及中介服务),成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),企业形象策划,企业管理咨询,市场营销策划,商务信息咨询(除证券、期货),承办会展;批发、零售(含网上销售):初级食用农产品(除食品、药品)、纺织品、服装服饰、鞋帽箱包、酒局、皮具、钟表、乐器、工艺礼品、体育用品、眼镜(不含隐形眼镜)、珠宝首饰、建筑材料、五金产品、日用百货、办公用品、宠物用品、化妆品(不含分装)、家具、家用电器、电子产品(除电子出版物)、通信设备、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、塑料制品、橡胶制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:公司联营企业。

  (七)新华互联电子商务有限责任公司

  公司注册地址:北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101、2层201

  注册资本:15,898.2863万元人民币

  经营范围:出版物零售;广播电视节目制作;销售食品;餐饮服务;从事互联网文化活动;互联网信息服务;出版物批发;版权代理;版权贸易;承办展览展示活动;市场调查;企业策划;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;经济信息咨询;餐饮管理;验光、配镜;摄影扩印服务;租赁机械设备;汽车租赁(不含九座及以上乘用车);装帧流通人民币;经营流通人民币;销售纪念币、金银饰品、珠宝首饰、针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、乐器、文化用品、体育用品、工艺品、日用品、办公用品、避孕套、避孕帽、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、机械设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、清洁用品、化妆品、集邮票品、工艺品、五金交电、厨房用具、卫生间用具、茶具、服装、玩具;航空机票销售代理;火车票销售代理;文艺演出票务代理;体育赛事票务代理;展览会票务代理;博览会票务代理;景区门票销售代理;体育运动项目经营(高危险性运动项目除外);组织体育赛事。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务、出版物零售、出版物批发、从事互联网文化活动、广播电视节目制作、互联网信息服务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。(经营场所:北京市西城区德胜门外大街83号9层909-A32房间))

  关联关系:公司联营企业。

  (八)杭州四为健康科技集团有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州萧山区萧山经济开发区明星路371号2幢1101室

  注册资本:2,622.5411万元人民币

  经营范围:许可项目:食品经营;保健食品销售;食品互联网销售;货物进出口;技术进出口;互联网信息服务;网络文化经营;出版物互联网销售;出版物批发;出版物零售;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息技术咨询服务;云计算装备技术服务;市场营销策划;企业形象策划;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);会议及展览服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);摄像及视频制作服务;摄影扩印服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;日用百货销售;母婴用品销售;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;卫生陶瓷制品销售;皮革制品销售;风动和电动工具销售;电力电子元器件销售;照相器材及望远镜零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);通讯设备销售;电子产品销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用品销售;塑料制品销售;玩具销售;计算机软硬件及辅助设备零售;包装材料及制品销售;办公用品销售;文具用品零售;纸制品销售;食用农产品零售;食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  关联关系:公司联营企业。

  (九)中电联合(北京)图书有限公司

  公司注册地址:北京市丰台区南四环西路188号七区18号楼2层

  注册资本:500万元人民币

  经营范围:图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日);企业策划;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;销售办公设备、文体用品、机械设备;技术咨询;版权代理;组织文化艺术交流活动(不含演出)。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  关联关系:公司联营企业。

  (十)天台县新华幼儿园

  公司注册地址:浙江省天台县赤城街道工人西路107号

  注册资本:220万元人民币

  经营范围:幼儿教育

  关联关系:公司子公司浙江天台县新华书店有限公司出资举办的民办非企业单位。

  (十一)北京读蜜文化传媒有限公司

  公司注册地址:北京市通州区临河里路2号3-2幢一层3-2-4

  注册资本:28.5714万元人民币

  经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;史料、史志编辑服务;翻译服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);其他文化艺术经纪代理;版权代理;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;图文设计制作;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);广播影视设备销售;影视录放设备制造;咨询策划服务;文艺创作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:文件、资料等其他印刷品印刷;网络文化经营;广播电视节目制作经营;演出经纪;互联网信息服务;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  关联关系:公司联营企业。

  (十二)浙江灿龙网络科技有限公司

  公司注册地址:浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路82号4楼401-19号

  注册资本:1,250万元人民币

  经营范围:一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;专业设计服务;动漫游戏开发;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;软件外包服务。许可项目:网络文化经营;互联网信息服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:网络文化经营;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  关联关系:公司联营企业。

  (十三)浙江新华彩色印刷有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市余杭经济技术开发区康达路508号

  注册资本:2,500万元人民币

  经营范围:出版物、包装装潢、其他印刷品的印刷(凭许可证经营)。经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:公司联营企业。

  (十四)果麦文化传媒股份有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢406室

  注册资本:7,203.9937万元人民币

  经营范围:许可项目:出版物批发;出版物零售;音像制品复制;互联网信息服务;餐饮服务;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:知识产权服务(专利代理服务除外);文具用品零售;文具制造;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;广告发布;广告设计、代理;市场营销策划;企业形象策划;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务;文艺创作;组织文化艺术交流活动;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);其他文化艺术经纪代理;文化娱乐经纪人服务;餐饮管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:公司参股企业。

  (十五)浙江学海教育科技有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道168号A座4楼417室

  注册资本:3,868万元人民币

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;图文设计制作;社会经济咨询服务;企业形象策划;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;专业设计服务;技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让:教育软件;服务:教育信息咨询(除出国留学中介及咨询)、经营性互联网文化服务、教育研究、图文设计与制作、网页设计(除广告)、承包会展、企业管理咨询、企业形象策划;批发、零售:计算机及配件、办公自动化设备(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:广播电视节目制作经营;出版物零售;第二类增值电信业务;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:杭州市余杭区五常街道五常大道133号2幢602、603室)

  关联关系:公司参股企业。

  (十六)浙江新华图文制作有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市环城北路177号

  注册资本:80万元人民币

  经营范围:排版、制版。平面设计,图文制作、输出,计算机系统工程,技术咨询、服务。包装装潢设计。

  关联关系:公司参股企业。

  (十七)北京磨铁文化集团股份有限公司

  公司注册地址:北京市朝阳区鼓楼外大街19号B座4层102室

  注册资本:7,500万元人民币

  经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);电脑图文设计、制作;销售文具用品、玩具、工艺品;出版物批发;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  关联关系:公司参股企业北京来看科技有限公司控股股东。

  (十八)杭州威博文化体育发展集团有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市余杭区百丈镇百丈村

  注册资本:2,500万元人民币

  经营范围:生产、加工:体育器材(羽毛球);图书报刊、电子出版物批发零售。 销售:体育器材、体育用品、文具用品;图文设计与策划(除广告)、房屋租赁;教育信息咨询(除出国留学中介);会议及展览服务;国内广告设计、制作、发布、代理;企业形象策划服务;大型活动组织策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:公司控股子公司浙江未来教育书社有限公司少数股东。

  (十九)慈溪市新华书店有限责任公司

  公司注册地址:浙江省慈溪市浒山街道新城大道北路89号

  注册资本:650万元人民币

  经营范围:图书、报刊、电子出版物、音像制品批发、零售;文具用品、体育用品、电子产品、玩具、钟表、家具、教具、日用百货批发、零售;游戏卡零售;乐器及配件销售;食品经营:餐饮服务、食品零售;广告设计、制作、发布;仓储服务;自有房屋出租;校园文化策划;健身服务;教育信息咨询;互联网上网服务;广播电视节目制作;家用电器、纺织品、针织品、工艺美术品、花卉、盆景、眼镜(除角膜接触镜)零售;验光、配镜服务;摄影摄像服务;婚庆礼仪服务;化妆服务;展览展示服务;会务服务;服装租赁服务;室内儿童游乐服务;室内外装修工程设计与施工;提供虚拟现实体验服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目;以下项目仅限分支机构经营:其它印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:公司控股子公司浙江慈溪市省联新华书店有限公司少数股东。

  (二十)杭州招元文化创意有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市拱墅区余杭塘路478号10幢1层A08室

  注册资本:500万元人民币

  经营范围:文化艺术交流活动的策划;电子出版物、图书报刊的批发、零售(含网上销售);文化用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:公司控股子公司浙江新之江教育文化有限公司少数股东。

  (二十一)杭州兴邦电子印务有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市下城区环城北路177号11幢105室

  注册资本:250万元人民币

  经营范围:服务:图文设计、制作(除制版),电子印刷技术的技术开发、技术服务;批发、零售:文具、纸张、印刷材料。

  关联关系:公司控股子公司浙江新华印刷技术有限公司少数股东。

  (二十二)杭州艺诚文化艺术策划有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市下城区建国北路281号19L1室

  注册资本:250万元人民币

  经营范围:服务:文化活动组织策划(除演出中介),企业形象策划,图文设计、制作(除制版),承办会展,国内版权代理;零售:出版物;批发、零售:办公设备,文教用品;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:公司控股子公司浙江新华印刷技术有限公司少数股东。

  (二十三)浙江现代教育报刊发行有限公司

  公司注册地址:浙江省杭州市文三路求智巷3号

  注册资本:2,050万元人民币

  经营范围:服务:国内版(除港澳台)图书、报刊、文化用品的批发、零售,市场营销策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:报告期内公司监事近亲属任董事兼总经理(已于2021年3月卸任教育报刊董事兼总经理)。

  (二十四)浙江湖州环太湖集团有限公司

  公司注册地址:浙江省湖州市凯泰大厦2009室

  注册资本: 200,000万元人民币

  经营范围: 城市基础及配套设施开发建设和维护管理,房地产开发经营(四级),环太湖水利、农业、旅游开发,城市建设用地前期开发及办理土地受让事项。

  关联关系:报告期内公司董事近亲属任董事。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格均按照市场公允价格为依据执行,并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

  四、关联交易对上市公司的影响

  公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

  五、保荐机构意见

  保荐机构认为:浙版传媒2021年度日常关联交易执行情况与2022年度日常关联交易预计情况事项均系出于业务发展及生产经营的需要,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。相关事项尚需股东大会审议通过,公司已经履行了必要的程序,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

  六、备查文件

  1.第二届董事会第四次会议决议;

  2.第二届监事会第四次会议决议;

  3.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

  4.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-016

  浙江出版传媒股份有限公司关于

  变更募集资金投资项目实施主体的公告

  浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“浙版传媒”)于2022年4月26日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》,公司拟对募投项目“博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目”实施主体进行调整,由博库网络有限公司调整为全资子公司杭州火把文化创意有限公司。现将有关情况公告如下:

  一、募集资金概述

  (一)募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1779号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)22,222.2223万股,每股发行价格为人民币10.28元,募集资金总额为人民币228,444.45万元,坐扣承销和保荐费用人民币5,750.40万元(不含增值税)后的募集资金为人民币222,694.05万元,已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用(不含增值税)人民币2,043.56万元后,公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2021年7月16日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕390号)。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

  (二)募集资金投资项目情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划及实际募集资金的情况,公司募集资金使用计划如下:

  单位:万元

  二、“博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目”调整情况

  (一)本次拟变更的募投项目概况

  本次拟变更实施主体的募集资金投资项目为“博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目”,项目的募集资金投资总额为27,526.05万元。截至2022年4月26日,“博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目”已使用募集资金2,284.55万元,未使用的募集资金金额为25,241.50万元,均存储于浙江出版传媒股份有限公司在中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行开立的1202020129900373536募集资金专项账户。本次项目实施主体拟由“博库网络有限公司”调整为发行人另一家全资子公司“杭州火把文化创意有限公司”,对于原实施主体前期投入的费用和形成的资产,将全部转移至调整后的实施主体并进行内部结算,投资金额与项目内容均不发生变化。

  (二)实施主体变更的原因

  根据募投项目“博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目”实际进度,综合考虑公司出版数字化战略、知识服务、内容生产、人力资源优化等因素后,为适应市场需求变化,加快项目实施进度,拟对该募投项目实施主体进行调整。

  (三)实施主体的基本情况

  实施主体:杭州火把文化创意有限公司

  注册资本:100万元人民币

  注册地点:浙江省杭州市西湖区西溪街道文二路38号一楼103室

  法定代表人:邓小林

  经营范围:许可项目:网络文化经营;出版物零售;出版物批发;出版物互联网销售;电子出版物制作;电子出版物复制;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网新闻信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:组织文化艺术交流活动;数字文化创意内容应用服务;大数据服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;网络技术服务;专业设计服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;礼仪服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;文艺创作;版权代理;数字文化创意软件开发;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育教学检测和评价活动;文具用品零售;文具用品批发;电子产品销售;办公设备销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);母婴用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;教学用模型及教具销售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  与本公司关系:杭州火把文化创意有限公司为本公司全资子公司。

  (四)本次调整对募投项目的影响

  公司本次变更仅涉及实施主体的调整,且系上市公司范围内全资子公司之间的变更,投资金额与项目内容均不发生变化,不构成募集资金用途变更、不取消原募集资金项目、亦不实施新项目;不变更募集资金投资项目实施方式;不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形;本次募投项目实施主体调整,未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,有利于公司内部资源优化配置,提升募投项目管理效率,符合公司发展战略和股东利益。

  三、履行的决策程序

  2022 年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》,审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定,公司全体独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。公司董事会同意本次变更募集资金投资项目实施主体,因属于在上市公司范围内全资子公司之间的实施主体变更,本事项无需提交股东大会审议。

  四、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  独立董事认为:公司本次募集资金投资项目实施主体的变更,是在上市公司范围内全资子公司之间的实施主体变更,投资金额与项目内容均不发生变化,不构成募集资金用途变更、不取消原募集资金项目、亦不实施新项目;不变更募集资金投资项目实施方式;不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形;本次募投项目实施主体调整,未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,有利于公司内部资源优化配置,提升募投项目管理效率,符合公司的发展战略和股东权益。同意本次变更募投项目实施主体。

  (二)监事会意见

  监事会认为:公司本次募集资金投资项目实施主体的变更,是基于公司出版数字化战略、知识服务、内容生产、人力资源优化等因素做出的调整,符合公司战略发展规划和实际生产经营需要,有利于公司内部资源优化配置,提升募投项目管理效率。本次调整事项履行了必要的审议程序,符合有关法律法规相关规定,监事会同意本次变更募投项目实施主体。

  (三)保荐机构意见

  保荐机构认为:公司本次变更仅涉及实施主体的调整,且为在上市公司范围内全资子公司之间的变更,投资金额与项目内容均不发生变化,不构成募集资金用途变更、不取消原募集资金项目、亦不实施新项目;不变更募集资金投资项目实施方式;不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形;本次募投项目实施主体调整,未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,有利于公司内部资源优化配置,提升募投项目管理效率,符合公司的发展战略和股东权益。本次变更募集资金投资项目实施主体的事项,已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见,决策程序合法合规。因此,保荐机构对浙版传媒本次变更募集资金投资项目实施主体的事项无异议。

  五、备查文件

  3.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

  4.财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体事项的核查意见。

  证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-017

  浙江出版传媒股份有限公司

  关于2022年度申请银行授信额度

  及预计担保额度的公告

  ● 被担保人名称:浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的子公司。

  ● 本次预计担保额度:公司2022年拟为子公司提供总额不超过人民币55,550万元的担保额度。截至本公告披露日,公司对外担保均为对子公司的担保,实际担保额为55,550万元,占公司最近一期经审计净资产的4.63%。

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、申请银行授信额度暨预计担保额度概述

  2022年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过《关于公司2022年申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》。为保障公司整体范围内银行授信的延续性和2022年度经营发展的需要,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度,同时公司拟为子公司提供总额不超过人民币55,550万元的担保额度。

  (一)申请银行授信额度的情况

  2022年度,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度,用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款,银行承兑汇票,信用证、抵押贷款等综合授信业务,期限为公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月,有效期内额度可循环使用。

  具体银行授信额度明细如下:

  上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审批为准,具体授信金额将根据实际经营需求确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。提请董事会授权董事长或其授权人士,根据《公司法》及《公司章程》的规定,在综合授信额度内调剂使用额度,与金融机构签署授信相关合同及其他法律文件,并办理相关手续。

  (二)预计担保额度的情况

  为满足公司及子公司业务发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,2022年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币55,550万元的担保额度,担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。公司具体担保额度预计如下:

  上述被担保方为公司合并报表范围内子公司,资产负债率未超70%,公司为其提供的担保额度可以在该等子公司之间调剂使用。在调剂发生时,若获调剂方资产负债率已超过70%,则不能调剂。

  提请董事会授权董事长或其授权人士在前述额度范围内负责具体执行,并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

  二、被担保人基本情况

  1.浙江印刷集团有限公司

  注册资本:17,000万元

  注册地点:浙江省杭州市环城北路177号

  法定代表人:王艺

  经营范围:出版物、包装装潢、其他印刷品印刷(凭许可证经营),设计、制作国内各类广告,物资储运,印刷技术开发、培训、咨询及成果转让,印刷器材、机械设备、环保设备、办公自动化设备、纸张、纸浆、木浆、化工产品(不含危险品及易制毒品)、塑胶原料、皮革制品、五金建材、文化用品、电子产品、金银饰品、贵金属、金属材料、包装材料、煤炭(无储存)的销售,印刷机械修理,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司关系:浙江印刷集团有限公司为本公司全资子公司。

  财务情况:

  单位:万元

  2.浙江新华数码印务有限公司

  注册资本:10,000万元

  注册地点:浙江省杭州市文海北路369号

  法定代表人:王艺

  经营范围:经营印刷业务(凭有效《印刷经营许可证》经营)。 设计、制作国内各类广告,纸浆、纸张、油墨、印刷器材、印刷机械、文化办公用品的销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司关系:浙江新华数码印务有限公司为本公司的全资子公司。

  3.浙江新华印刷技术有限公司

  注册资本:450万元

  注册地点:浙江省杭州市钱塘新区文海北路369号

  法定代表人:赵英

  经营范围:出版物、包装装潢、其他印刷品的印刷(凭《印刷经营许可证》经营),电脑图文制作,印刷技术开发及成果转让,文化用品的销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司关系:浙江新华印刷技术有限公司为本公司的控股子公司。

  三、担保协议的主要内容

  具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签署相应的合同约定为准。

  四、董事会意见

  本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度,符合公司及子公司日常经营发展需求,符合相关法律法规等相关要求。本次公司对子公司提供担保,公司财务风险处于可控范围内,公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司及子公司生产运营状况正常,本次担保不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益情形。公司董事会审议通过本事项。

  五、独立董事意见

  独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度,符合公司及子公司日常经营发展需求。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。议案相关的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。本次申请银行授信额度暨预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害公司及公司股东、特别是中小投资者利益的情况。

  六、监事会意见

  监事会认为:本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度,有助于公司及子公司生产经营及业务发展,符合公司整体利益,整体风险可控,不会对公司生产经营造成影响,不会损害公司及股东利益。

  七、保荐机构意见

  保荐机构认为:本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度,符合公司及子公司日常经营发展需求。截至本核查意见出具日,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次公司及子公司申请银行授信额度暨预计担保额度相关事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见,决策程序合法合规。本次申请银行授信额度暨预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害公司及公司股东、特别是中小投资者利益的情况。因此,保荐机构对浙版传媒2022年度预计担保额度事项的事项无异议。

  八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本公司除为子公司提供担保外没有其他对外担保,截至本公告披露日,实际担保额为55,550万元,占公司最近一期经审计净资产的4.63%。

  截至2021年12月31日,公司为子公司累计提供担保金额33,122.83万元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的2.76%。不存在逾期担保。

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