科技公司财务预算报告_科技公司财务分析报告

  证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2022-023

科技公司财务预算报告_科技公司财务分析报告

  债券代码:127051 债券简称:博杰转债

  珠海博杰电子股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交2021年度股东大会审议,现将具体内容公告如下:

  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有证券、期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天健为公司2022年度审计机构,聘期为一年,并拟提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围,与天健协商确定相关的审计费用。

  二、拟续聘会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  2、投资者保护能力

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3、诚信记录

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  (二)项目信息

  1、基本信息

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  公司2021年度审计费用为106万元,系按照公司年度具体审计要求和审计范围等确定。2022年度审计收费定价确定原则与2021年度保持一致。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,能够较好地满足公司审计工作的要求。同意向董事会提议续聘天健为公司2022年度审计机构。

  (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

  事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力、投资者保护能力与足够的独立性,诚信状况良好。在以往为公司提供审计服务的过程中,表现出了良好的业务水平,能够满足公司2022年度审计相关工作的要求。续聘天健有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。我们一致同意关于续聘会计师事务所的事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

  独立意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,能够较好地满足公司审计工作的要求,在为公司提供2021年度审计服务的过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业原则,全面完成审计相关工作,出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认为续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,有利于保护公司及股东利益,尤其是中小股东利益。

  (三)董事会审议及表决情况

  公司于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

  (四)生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;

  2、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议;

  3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

  4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  珠海博杰电子股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2022-017

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:公司拟以截至2021年12月31日总股本139,688,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)1

  1若在分配方案实施前,总股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,根据最新情况,按照每10股派发现金红利3.50元(含税)不变的原则调整分派总额。

  ,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)业务综述

  公司主要业务是自动化测试设备及自动化组装设备与配件研发、生产、销售及相关技术服务,专注于帮助客户实现生产线半自动化和全自动化,提高生产效率和产品良品率;公司在珠三角、长三角、西南地区设立生产基地,在中国台湾、东南亚地区、北美地区配置销售、客服、技术支持人员,致力于服务全球客户。

  目前主要客户为世界500强企业,包括苹果、微软、谷歌、思科、高通、Meta等全球著名高科技公司,以及鸿海、广达、仁宝、和硕、歌尔、立讯、龙旗、东山精密和比亚迪等全球著名电子产品智能制造商;报告期内,公司国内客户拓展稳步推进,相关产品已获得诸如风华高科、顺络电子、麦捷科技、联想、小米、OPPO、vivo、中兴等诸多客户认可。

  (二)发展历程

  成立之初,公司主要从事测试治具的研发、生产和销售。基于测试治具业务,之后衍生出ICT测试设备和基础功能测试设备等电学测试业务。通过搭建ICT测试平台逐步推出针对电脑主板、服务器主板等PCBA在线测试产品与调试服务。

  2009年开始,公司连续获得微软、苹果等认证,成为合格供应商,为其提供电子产品麦克风、喇叭等部件功能相关的声学测试设备,以及手机天线测试相关的射频测试设备,逐步从电学测试领域延伸至声学、光学、射频测试领域,并介入为客户提供测试自动化系统解决方案及相关产品。

  2015年开始,公司自动化测试业务发展迅速,并开始发展自动化组装设备业务。2018年,公司根据业务模式设立若干事业部,各事业部专注某类型产品的研发和销售,并在美国加州设立子公司。

  2020年初,公司在深交所挂牌上市,当年受益下游客户技术更新迭代带来的需求,业绩取得较大幅度增长。2021年,公司秉承以“为客户创造价值”导向,在维护原有业务的基础上,持续钻研新产品、开拓新业务。

  (三)主要产品

  公司生产的工业自动化产品主要应用于生产过程中测试和组装环节,包括自动化测试以及自动化组装设备。

  1、自动化测试设备

  自动化测试为公司传统优势领域,产品系列全面丰富,覆盖了电学、声学、光学、射频、视觉等诸多领域,如ICT测试设备、声学测试设备,光学测试设备、5G射频测试设备、六面体检测设备等在行业中有较大优势,相关产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗产品、工业电子及相关电子零部件产品的外观、性能、功能等多方面检测。

  近年来机器视觉行业市场需求逐步释放,应用领域已由电子元器件和消费电子扩展到汽车制造、半导体、智能制造、机器人等。经过多年研发和产品迭代优化,公司已逐步将检测业务拓展至机器视觉检测。

  (1)电学测试设备

  按照测试产品类别不同,电学测试设备分为PCBA硬板类测试与FPC柔板类测试设备。两者因为材质与柔软度不同,需要使用不同类型的自动化测试设备。

  ① PCBA硬板类测试设备:

  按照产品测试工艺不同,PCBA硬板类测试又可分为在线测试(ICT)与功能测试(FCT)。在线测试通过检测以及分析组装电路板在线元器件的逻辑参数,开短路情况,精确定位电路板中的故障点,进而达到电路板各类缺陷检测的能力;功能测试主要功能为检测主板及成品整体运行性能参数是否达标,各模块工作是否正常等。自2005年公司开始搭建ICT测试平台以来,已提供上百种ICT测试设备,广泛应用于全球行业的主流测试平台。

  除硬件设计、制造之外,公司还提供相关软件调试服务和方案。通过持续深度研发ICT相关测试技术,开发ICT inline、BSI等系统,不断提升产品性能,在客户端稳定使用。公司亦持续加大FCT产品及自动化组装的研发和推广力度,可实现电子产品从ICT、BSI、FCT、组装、整机测试等多个环节的测试服务方案。

  ② FPC柔板类测试设备:

  伴随柔性电路板(FPC)在消费类电子行业小、轻、薄需求趋势的推进,公司也积极为柔板行业提供更高效的测试自动化设备,专门研制了微针测试设备,应用于表面组装贴片前的FPC整板量产自动化测试,以及针对劳动力密集型电子产品测试行业的效率改善。

  (2)声学测试设备

  高效高品质的声学测试对于讲究体验和性能的消费类电子尤为重要,一方面要确保产品声学品质,给予用户高品质体验;另一方面要确保产品生产、组装过程中一致性。公司声学测试系统可广泛应用于消费类电子产品的声学测试,为产品在打样和量产中的声学品质检测提供一站式解决方案。公司不断升级声学测试设备,运用高性能的隔音材料,开发高隔离度隔音箱,以实现声学产品的高、低频性能检测;还研发了在线式隔音测试设备,实现产品的全自动声学测试。

  (3)射频测试设备

  手机接收信号、个人电脑无线上网、蓝牙音箱播放等的体验感受,都离不开产品良好的无线信号接收与发射功能,公司射频测试系统可适用于消费类电子、通讯类产品的射频功能测试,针对产品(板级、成品)中天线模块发送与接收信号的功能测试,提供一站式测试解决方案。与此同时,公司持续开发适用多种产品、各种应用场景的射频测试设备,提供测试环境、测试系统、测试平台等整套测试方案。

  (4)视觉检测设备

  随着电子产品变得更小、更薄、更轻便,其内部元器件也逐步趋向微小,已经达到肉眼无法检测的程度。子公司奥德维自成功进军MLCC行业以来,其主要产品六面体检测设备在性能、品质、交付速度方面得到肯定与好评,特别是作为首家“应用AI人工智能算法、助力客户实现快速产品换型、协助客户将部分特型贴片绕线电感产品”的企业,其“从传统算法外观检测不能检查,到能检测并快速可靠检测” 的突破,可有效满足客户提升产品竞争力需求;而其研发推出的MLCC领域测包机系列产品,主要应用于微小零件外观检查后端电学测试包装,可实现测试包装一体化、提升生产效率,也已逐步得到相关下游客户认可。

  此外,子公司珠海博韬推出的AOI玻璃外观检测设备,可专门用于电子产品玻璃缺陷检测,如手机、平板等盖板玻璃视窗及丝印区划伤、脏污、针孔、牙边、溢墨、银点,水波纹等缺陷。

  (5)光学测试设备

  公司光学测试产品主要针对电子产品的光学器件如摄像头,显示屏(LCD/OLED /Mini LED)颜色、亮度等性能和缺陷检测,可广泛用于智能手机、平板电脑、智能手表、AR/VR等消费电子产品测试,如摄像头的SFR测试,灰度、亮度、颜色、坏点像素等测试,显示器的亮度、色坐标、色温、一致性等缺陷检测。

  2、自动化组装设备

  公司自动化组装设备主要面向消费电子行业,并向工业电子、汽车电子、医疗产品等领域拓展。当前,下游行业对个性定制化的需求不断提升,公司顺应行业发展,开发自动化、智能化组装设备,从而提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。

  传统生产线主要实现的是单品种、持续性的大批量生产,生产效率高、次品率低,适合标准化产品市场。随着下游消费电子、工业电子、汽车电子和医疗产品等行业向多品种、中小批量的生产方式过渡,以生产者为主导的生产方式逐步向以消费者为主导的生产方式转变,传统的制造方式难以满足现代市场要求的灵活适应能力,柔性制造技术变得越来越重要,制造业正向多品种、小批量生产的柔性制造和计算机集成制造发展,柔性组装系统是未来自动化组装的发展方向。基于柔性制造的柔性组装系统,公司自动化组装设备主要是标准产品,期内主要包括以下类型:

  (1)LED自动生产设备

  公司自主研发的LED灯串自动生产设备,通过上料、剥线、灯珠焊接、点胶固化、点亮测试、裁剪、包装一条龙服务,实现生产、包装的全自动化,大量减少人工,提升生产效率,解决行业生产效率难题。目前推出的LED灯串自动生产设备产品,可实现铜线灯串、皮线灯串、RGB灯串等不同类型产品的全自动生产。

  (2)自动打包机

  传统包装行业主要依靠人工进行手工、半自动打包,针对重型包装行业,其人力消耗、安全问题比较突出。期内,公司注册“博进” (BODEWELL)工业包装品牌,致力成为国内领先的全自动捆扎系统供应商、为客户提供安全可靠的产品。

  结合多年来定制产品的经验,公司所属“博进”工业包装品牌目前已推出“水平捆扎机、顶部捆扎机、侧面捆扎机”三大系列产品,可规范打包标准、提升打包效率,应用于建材、新能源、通用物流、汽配、制罐、有色金属、纸业、食品等行业,为客户提供打包机、机芯、耗材等全方位的包装产品。在实践中,针对不同客户需求,公司进行深度开发,通过模块化设计衍生出不同系列机型,可快速组合出满足客户的解决方案。

  (四)经营模式

  1、概述

  公司推行平台化和模块化经营模式,深耕各细分领域、了解客户需求,通过专家研发和高校合作等方式力争技术领先性,推出行业需求产品一体化解决方案,业务涉足声学、光学、电学、射频、视觉等领域。根据产品特性及生产过程的差异,公司设立了若干事业部(BU),配置销售、项目、研发、生产人员等,独立运作与核算,提高设备研发、生产和销售的专业度。其中: BU1主要以消费电子测试业务为主,包括射频、声学、光学等检测业务;BU2主要经营自动化组装业务,包括单站组装设备等,或将各个组装工序进行连接,形成自动化生产线;BU3主要经营电学测试业务,包括ICT、FCT及自动化测试等。

  期末,公司拥有全资或控股子公司8家、参股公司3家。其中,苏州博坤、成都博杰是公司区域化布局的考量,以相关自动化测试业务为主;珠海奥德维以视觉检测设备、MLCC相关业务为主,如六面机、测包机等;珠海博韬以AOI玻璃外观检测业务为主。

  2、研发模式

  公司下游客户主要集中在消费电子、工业电子、汽车电子和医疗产品等领域,终端产品种类丰富、产品更迭速度快,从而对检测、组装等自动化设备存在多样化、个性化和定制化的需求。公司兼顾潜在市场和现有客户定制化的需求,形成了开放式研发和应对式研发同步实施的模式,其中开放式研发为主动研发:以潜在市场需求为导向,积极寻找并孵化新的项目、保持研发技术的前瞻性,力争为公司业绩提供新的增长点;应对式研发为被动研发:以客户订单为中心,根据客户应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等定制化需求进行深度研发,满足客户定制化需求。

  公司建立了研发项目的管理制度和研发设计流程,在客户资料收集、设计策划、设计开发、设计验证到设计确认等方面,制定了详细的流程说明和部门分工。

  3、采购模式

  公司采购方面主要包括工控类组件、电子元器件、机构件、金属材料、非金属材料和外购加工件。其中:工控类组件、电子元器件、机构件、金属材料、非金属材料属于标准件,外购加工件属于非标准件。

  采购模式分为直接采购模式和委外加工模式:标准件和非标准件均采用直接采购模式,即直接向供应商采购;部分工序(如表面处理)采用委外加工的模式,即向供应商提供原材料或者待加工物料,供应商根据工序的种类、数量和复杂程度收取加工费用。

  采购方式分为订单议价采购和招标采购,传统上是以订单议价采购为主。针对大批量的物料采购,公司逐渐开始实施招标采购,由各供应商进行投标,经过评标小组的评审,选择最优供应商,降低采购成本、提升采购效率。

  4、生产模式

  由于下游客户对工业检测、组装等自动化设备的应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等特性存在较大差异,导致工业检测、组装等自动化设备具有非标准化的特点,公司采取“以销定产”的生产模式。各BU、子公司按照产品类别不同配置了不同生产车间,每个车间都配备了专用设备、仪器,按照精益管理系统要求,采用柔性生产方式、开展系列化的生产,同一系列产品可实现快速转换,在应对批量订单时,能及时组织生产并交付客户。

  报告期内,公司卓越运营中心成立下设精益工厂,主要负责批量生产标准品,建立标准化生产线,物料上线、模块组装、产品总装、调试出货等均实现了标准化。目前,公司标准品如打包机等,由精益工厂统一生产,极大提升了生产效率和产品品质。

  5、销售模式

  公司主要采取直销的销售模式,按照客户类型划分,主要分为品牌运营商和代工生产厂商。品牌运营商主要从事电子产品的设计开发和品牌管理,为公司自动化设备的终端需求商;代工生产厂商主要根据品牌运营商的要求加工生产电子产品,并根据产能和技术要求,从公司购买相关设备。此外,公司也在积极推广网络销售模式,主要包括搜索引擎优化和广告营销。公司亦配备了专门的网络销售团队,持续跟进收集到的销售线索,最终形成有效订单。

  期内,公司继续推广“顾问式销售,专家式服务”的方式,培训销售人员具备扎实专业技术储备、成为解决客户产品问题方案的专家,从客户需求角度实现产品的优化设计,为客户带来高附加价值。同时,公司将客户的个性化方案与自身生产制造技术优势相结合,实现模式上的双赢。

  公司业务按合同和订单约定执行结算和收款:收到产品后,客户经过安装调试并验收,公司与之进行对账确认并开具发票。具体实践中,结合商业惯例,公司会根据合作和资信的情况,给予客户一定的付款信用期。

  根据不同阶段的客户或订单,公司采取不同的销售流程,主要分为客户开发阶段、样机阶段和量产阶段。

  6、服务模式

  公司坚持全面服务客户的方针,分为售前、售中、售后三个阶段:售前服务主要是销售人员负责,通过客户拜访、了解客户需求,对产品性能特点、定位及性价比,进行全方位的介绍;售中服务主要由项目、研发人员负责,在产品开发、生产过程中,与客户保持实时沟通,及时通报交流,满足客户要求后开始量产;售后服务主要由客服人员负责,为保证及时有效提供服务,目前主要采用驻场服务、软件远程调试和机动支持等多种方式。对于驻场服务,公司综合考虑技术复杂程度、服务期限、服务人数和服务地区等因素,和客户签订独立的技术服务协议,并按照约定的付款和对账时间进行结算。

  同时,通过定期满意度调查的方式,公司还会对服务过程和结果进行监控,了解客户期望和要求,及时调整服务配置、提高客户满意度。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  √ 适用 □ 不适用

  (1)债券基本信息

  (2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

  报告期内,公司公开发行可转换公司债券由中证鹏元资信评估股份有限公司进行了信用评级,并由其出具了《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,根据该评级报告,博杰股份主体长期信用等级为AA-,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AA-,评级时间为2021年5月28日,上述信用评级报告详见公司于2021年11月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。报告期内,资信未发生变化。

  (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位:万元

  三、重要事项

  1、报告期内,公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议,2020年度股东大会,分别审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》,同意公司及全资子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议书》,总金额12.78亿元,本次拟投资项目主要方向为基建、设备、科技等投入。根据相关协议约定,公司及全资子公司珠海博冠软件科技有限公司(以下简称“博冠”) 参与广东省珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧,三溪科创小镇启动区4号地块的竞拍事宜,并于2021年9月14日以 61,415,195.00元的价格竞得前述地块的国有建设用地使用权,已根据有关规定与出让人签订《成交确认书》。2021年9月28日,公司及博冠与珠海市自然资源局就前述用地使用权签署了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司分别于2021年4月20日、 2021年8月17日、 2021年9月15日、 2021年9月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署项目投资协议的公告》(公告编号:2021-037)、《关于参与竞拍国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》(公告编号:2021-062)、《关于竞拍取得国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》(公告编号:2021-072)、《关于签署国有建设用地使用权出让合同暨项目投资协议进展的公告》(公告编号:2021-074)。

  2、根据中国证监会“证监许可〔2021〕2714号”文件核准,公司于2021年11月17日向社会公开发行可转换公司债券526.00万张,发行总额为人民币52,600.00万元,期限6年。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1254号”文件同意,公司可转换公司债券于2021年12月17日在深交所上市交易,债券简称“博杰转债”,债券代码“127051”。

  3、公司首发限售股东浙江衢州利佰嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)于2021年2月5日解除限售股份,上市流通股份420万股。

  4、控股子公司:(1)2021年8月,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,同意子公司奥德维以100万元自有资金,购买公司控股股东、实际控制人之一的王兆春先生持有的禅光10%的股权。2022年1月完成实缴出资。(2)2021年11月,子公司奥德维召开股东会,审议通过其注册资本由600万元人民币增加至2000万元人民币。2022年1月完成工商登记变更。(3)2021年10月,子公司苏州博坤注册经营地址搬迁至苏州高新区木桥街29号。

  5、参股公司:2021年12月,参股公司焜原光电召开股东会,审议通过增资方式引进外部战略投资者,注册资本由5120万元增加至5585.45万元。于2022年1月完成工商变更,公司占比由10.94%降至10.03%。

  6、期末至本报告披露日:(1)子公司香港博杰设立博杰电子(墨西哥)有限公司(Bojay Electronics S. de R.L .de C.V.),占比99.9%,注册资本980万墨西哥比索,于2022年1月完成工商注册,进一步拓展北美业务;(2)子公司奥德维设立珠海康拓光电科技有限公司,注册资本300万元,占比61%,于2022年2月完成工商注册,业务范围进一步拓展到光电应用领域;(3)公司设立全资子公司南京博芯科技有限公司,注册资本5000万元,于2022年3月完成工商注册,布局半导体检测领域。

  珠海博杰电子股份有限公司

  法定代表人:王兆春

  2022年4月22日

  证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2022-016

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年4月11日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2022年4月22日在公司1号厂房1楼董办会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事陈龙先生以通讯方式与会,董事会秘书列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》;

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度监事会工作报告》。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  该议案尚须提交股东大会进行审议。

  (二)审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》;

  2021年,公司实现营业收入12.14亿元,较上年同期下降11.77%,金额减少1.62亿元;归属于母公司所有者的净利润为2.43亿元,较上年同期下降28.71%,金额减少0.98亿元。

  在2021年的基础上,结合2022年度的经营总体规划:实行全面预算管理、加强财务信息化体系建设、加强成本管理、强化预算分析、建立预算目标考核体系;定期对实际经营数据与预算目标指标对比分析,针对预算差异提出改善措施,提升公司经营治理能力。

  公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和2022年的财务预算。

  (三)审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  (四)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

  公司董事会根据相关规定,编制了截至2021年12月31日的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  (五)审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》;

  经审核,监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年,公司未发生违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  (六)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》;

  公司拟以截至2021年12月31日的总股本139,688,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),合计派发48,890,800.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,以最新总股本为基数,按照每10股派发现金红利3.50元(含税)不变的原则调整分派总额。

  监事会认为:公司2021年利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的需求,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,同意公司2021年度利润分配预案。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

  (七)审议《关于监事薪酬方案的议案》;

  薪酬标准:在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事薪酬方案的公告》。

  该议案全体监事回避表决,将直接提交股东大会进行审议。

  (八)审议《关于购买董监高责任险的议案》;

  为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责,降低公司运营风险,维护公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟在未来三年(2022年-2025年)继续为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险。赔偿限额不超过人民币10,000.00万元/年(具体以最终签订的保险合同为准),保费不超过人民币50.00万元/年(具体以最终签订的保险合同为准),保险期限:一年(后续每年可以续保或重新投保)。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

  该议案全体监事回避表决,将直接提交股东大会进行审议。

  (九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,因此,为保持审计工作连续性,公司监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  (十)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》;

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  (十一)审议通过《关于2022年第一季度报告全文及正文的议案》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一季度报告正文》。

  (十二)审议通过《关于与关联方拟发生关联交易的议案》。

  根据公司需要,公司拟与智美康民(珠海)健康科技有限公司、珠海思格特智能系统有限公司签订相关协议,上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等规章指引的相关规定,定价合理、公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

  该议案关联监事成君先生回避表决。

  表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  三、备查文件

  1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  珠海博杰电子股份有限公司监事会

  2022年4月22日

  证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2022-018

  2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金2021年度存放与实际使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一)首次公开发行股票并上市募集资金情况

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2573号)核准,并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2020〕69号)同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票1,736.67万股,发行价为每股人民币34.60元,共计募集资金60,088.78万元,坐扣承销和保荐费用5,308.82万元后的募集资金为54,779.96万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年1月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,534.06万元后,公司本次募集资金净额为52,245.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-3号)。

  2、募集资金使用和结余情况

  金额单位:人民币万元

  (二)公开发行可转换公司债券募集资金情况

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2714号)核准,并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上〔2021〕1254号)同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券526.00万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币52,600.00万元,期限6年。 本次可转债向公司原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足52,600.00万元的余额由保荐机构(主承销商)包销。截至2021年11月23日止,公司本次发行的募集资金总额为人民币52,600.00万元,扣除承销及保荐费(不含增值税)人民币975.00万元后实际收到的金额为人民币51,625.00万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年11月23日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用(不含增值税)人民币199.71万元后,实际募集资金净额为人民币51,425.29万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验证报告》(天健验〔2021〕3-67号)。

  注:募集资金实际结余金额38,905.28万元与募集资应结余金额38,891.13万元差异14.15万元,系截至2021年12月31日应付未付深圳证券时报媒体信息披露费。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。

  1、首次公开发行股票并上市募集资金情况

  根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年2月17日分别与广发银行股份有限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

  根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年11月26日分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  1、首次公开发行股票并上市募集资金

  截至2021年12月31日,本公司有四个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  金额单位:人民币万元

  注:募集资金结余金额24,817.91万元与募集资金专户存储4,801.91万元差异20,016.00万元,系本公司为了提高资金的收益,利用暂未使用的闲置资金购买保本浮动收益型理财产品等所致。报告期内,收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为792.82万元;累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,567.92万元。理财产品明细如下:

  金额单位:人民币万元

  2. 公开发行可转换公司债券募集资金

  截至2021年12月31日,本公司有三个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  金额单位:人民币万元

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)首次公开发行股票并上市募集资金

  1、募集资金投资项目的资金使用情况

  首次公开发行股票并上市募集资金2021年度使用情况对照表详见本报告附件1。

  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本报告期内,不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

  3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2020年3月5日,经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金4,738.11万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

  4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期内,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于2021年1月15日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议,并于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2.9亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2021年12月31日,尚未到期的理财产品余额20,016.00万元。

  6、节余募集资金使用情况

  本报告期内,不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  7、超募资金使用情况

  本报告期内,不存在超募资金使用情况。

  8、尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2021年12月31日,本公司尚未使用的募集资金人民币24,817.91万元(含募集资金现金管理及增值部分),其中:活期存款余额4,801.91万元,理财产品余额20,016.00万元。

  9、募集资金使用的其他情况

  截至 2021 年 12 月 31 日止,不存在募集资金使用的其他情况。

  (二)公开发行可转换公司债券募集资金

  1、募集资金投资项目的资金使用情况公司公开发行可转换公司债券募集资金2021年度使用情况对照表详见本报告附件2。

  2021年12月16日,经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金5,834.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2021月12月31日,未使用闲置募集资金进行现金管理情况。

  截至2021年12月31日,本公司尚未使用的募集资金人民币38,905.28万元(含募集资金增值部分),全部为活期存款。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:1、首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表;

  2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

  珠海博杰电子股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日

  附件1

  首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

  2021年度

  编制单位:珠海博杰电子股份有限公司 金额单位:人民币万元

  注:上表中补充营运资金的投入金额实际到账金额为11,999.89万元(详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《珠海博杰电子股份有限公司关于使用募集资金补充营运资金的进展公告》(公告编号:2020-007),与承诺金额12,000.00 万元差异0.11万元,主要系由银行扣减的开户费、账户管理费以及转账手续费导致。

  附件2

  公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

  证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2022-020

  关于高级管理人员薪酬方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》,具体情况如下:

  一、方案概述

  为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,促进公司健康、持续、稳定发展,依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定,拟定高级管理人员薪酬方案。具体如下:

  (一)适用对象:公司高级管理人员。

  (二)适用期限:经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

  (三)薪酬标准:公司高级管理人员采用年薪制,年薪=基本年薪+绩效工资,其中,基本年薪按月发放, 具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定,绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。

  (四)其他事项

  1、上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴,或依法律法规规定缴付;

  2、公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

  3、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

  二、独立董事意见

  公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意本次薪酬方案。

  2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

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