注册绵阳公司_绵阳新注册公司

  证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2022-027

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绵阳富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下:

  一、变更注册资本情况

  公司2021年度拟以总股本809,960,144股为基数(实际股数以股权登记日股份数为准),使用资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股(转增总股数不足1股的部分,按1股转增),合计转增404,980,072股,本次转增完成后,公司总股本将由809,960,144股增加至1,214,940,216股。

  公司拟根据实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

  二、授权事项

  公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续,并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求,对相关条款进行必要的修改,相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准,上述修改对公司具有法律约束力。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第二十一次次会议决议。

  2、第四届监事会第十六次会议决议;

  3、修订后的《公司章程》

  特此公告。

  绵阳富临精工股份有限公司董事会

  2022年4月26日

  证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2022-021

  绵阳富临精工股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绵阳富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2022年4月22日以电话及专人送达方式向各位监事发出,并于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

  一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

  2021年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求,从切实维护公司和全体股东利益出发,认真履行监督职责, 促进了公司的规范化运作。

  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

  公司董事会编制的《2021年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、审议通过了《关于对外报出公司2021年度财务报告的议案》

  公司2021年度财务报告(基准日为2021年12月31日)符合《企业会计准则》及相关要求并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该报告真实、准确、完整地反映了公司2021年的财务状况及经营成果,同意对外报出。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  四、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

  五、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,母公司净利润618,444,460.78元,未分配利润247,813,000.48元,资本公积金1,720,343,632.22元;截止2021年12月31日,公司合并口径,净利润399,182,603.46元,未分配利润总额-37,625,818.25元,资本公积金1,718,842,957.77元。

  2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司总股本809,960,144股为基数(实际股数以股权登记日股份数为准),使用资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股(转增总股数不足1股的部分,按1股转增),不送红股,不派发现金股利。

  公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案,符合相关规定和《公司章程》的要求,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

  六、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司结合自身经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略提供了保证。

  保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  七、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

  公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于绵阳富临精工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》内容真实、准确、完整。2021年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

  八、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

  经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,能够为公司提供相应的服务。同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

  九、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》

  结合公司非独立董事、监事和高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平,经薪酬与考核委员会提议,拟定的公司2022年度公司非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬方案,与公司实际相符。

  十、审议通过了《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》

  2022年度独立董事津贴为每人人民币8万元整,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,可在公司据实报销。

  十一、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

  公司2022年预计的日常关联交易,属于公司正常业务经营需要,交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求。因此,监事会同意公司关于预计2022年度日常关联交易的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》

  为满足公司经营和业务发展需要,拓宽融资渠道,优化融资结构,提升运营能力,公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟向银行申请综合授信额度人民币100,000万元(含),公司及公司全资、控股子公司、孙公司将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。有利于公司获得银行授信,满足公司经营发展所需的资金,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  十三、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

  公司2021年度向特定对象发行股票已实施完成,本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票数量为66,577,896股,公司总股本已经由743,382,248股增加至809,960,144股。根据公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案,公司将以总股本809,960,144股为基数,使用资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,公司总股本将由809,960,144股增加至1,214,940,216股,注册资本将由809,960,144元变更为1,214,940,216元。公司将根据实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订,具体如下:

  十四、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  公司《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  十五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

  公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,以上事项履行了必要的审批手续,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金34,800.83万元及已支付发行费用的自筹资金166.63万元,共计34,967.46万元。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《绵阳富临精工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》;保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。

  绵阳富临精工股份有限公司监事会

  2022年4月26日

  证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2022-022

  绵阳富临精工股份有限公司

  2022年第一季度报告

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  1、四川富临实业集团有限公司:安治富、聂丹分别持有其65%、10%的股份;

  2、安治富:公司实际控制人;

  3、聂丹:安治富之妻之兄之女;

  4、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  (三)限售股份变动情况

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  (一)2021年度向特定对象发行股票

  公司于2021年6月17日召开第四届董事会第十一次会议、2021年7月6日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》,本次发行对象包括控股股东四川富临实业集团有限公司在内的不超过35名特定对象,发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元(含本数),募集资金主要投资于新能源汽车智能电控产业项目、年产5万吨新能源锂电正极材料项目以及补充流动资金。详见公司于2021年6月18日披露的《2021年度向特定对象发行A股股票预案》。

  公司于2022年1月3日收到中国证监会出具的《关于同意绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3933号)。本次非公开发行募集资金总额已于2022年3月9日全部到位,公司于2022年3月15日对外披露《2021年度向特定对象发行股票之发行情况报告书》,本次非公开发行向富临集团等共16个特定对象发行人民币普通股(A股)66,577,896股,发行价格为22.53元/股,募集资金总额为1,499,999,996.88元。公司于2022年3月18日对外披露《向特定对象发行股票上市公告书》,2022年3月23日本次发行新增股份66,577,896股在深交所创业板上市。

  (二)子公司江西升华增资扩股

  公司于2021年3月16日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》,同意公司及子公司江西升华与宁德时代、长江晨道签署共同增资江西升华之《投资协议》,江西升华以增资方式引入战略投资者, 其中公司增资2.72亿,宁德时代、长江晨道合计增资1.84亿,本次增资资金用于年产5万吨锂电正极材料项目的建设,具体详见同日披露的《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的公告》(公告编号:2021-024)。2021年8月,公司、宁德时代、长江晨道已完成其参与的本次增资对应交易部分的交割,增资江西升华的首期交割已完成,江西升华的注册资本增加至人民币67,600万元,江西升华已完成工商变更登记,并取得宜春经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。详见公司于2021年8月3日披露的《关于子公司引进战略投资者进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-085)。

  2022年2月,公司司及子公司江西升华与宁德时代、长江晨道共同签署了《关于江西升华新材料有限公司<投资协议>、<股东协议>的<补充协议>》,宁德时代进一步对公司子公司江西升华增资14,400万元,本次增资完成后,公司持有江西升华60%的股权,宁德时代和晨道资本分别持有江西升华20%的股权。详见公司于2022年2月17日披露的《关于子公司引进战略投资者暨签署补充协议的进展公告》(公告编号:2022-005)。宁德时代已完成其认购江西升华增加的注册资本人民币14,400万元的增资交割,江西升华的注册资本增加至人民币82,000万元,详见公司于2022年2月23日披露的《关于子公司引进战略投资者进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-006)。

  (三)子公司江西升华、芯智热控分别与政府签署合作协议

  2022年2月,公司子公司江西升华与江西宜春经济技术开发区管理委员会签署《合作框架协议》,就新能源锂电正极材料产业项目投资、锂资源开发利用及产业项目对应核心原材料锂资源保障支持达成合作意向。协议主要以下进行约定,江西升华在宜春经开区投资年产20万吨新型高压实磷酸铁锂正极材料及配套主材一体化项目、研发中心及科技平台;推进锂资源综合开发利用,包括不限于锂矿开发项目、锂盐产能建设项目、锂电池回收再利用项目等;宜春经开区基于项目对应核心材料锂资源保障供应方面给予江西升华充足的保障及支持。详见公司于2022年3月1日披露的《关于子公司与宜春经济技术开发区管委会签署合作框架协议的公告》(公告编号:2022-007)。

  2022年3月,公司与绵阳市涪城区人民政府签署《投资协议》,就公司子公司芯智热控在绵阳阳市涪城区临港经济发展区新建新能源汽车智能热管理系统集成模块及核心零部件(电子水泵、电控执行器、电子油泵、直流无刷电机)项目达成投资合作,该项目预计总投资约10亿元人民币。详见公司于2022年3月30日披露的《关于公司及全资子公司与绵阳市涪城区人民政府签署投资协议的公告》(公告编号:2022-014)。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:绵阳富临精工股份有限公司

  2022年03月31日

  单位:元

  法定代表人:藤明波 主管会计工作负责人:彭建生 会计机构负责人:彭建生

  2、合并利润表

  单位:元

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  3、合并现金流量表

  单位:元

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2022-026

  绵阳富临精工股份有限公司

  关于公司向银行申请综合授信

  及提供担保的公告

  绵阳富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》。现将具体情况公告如下:

  一、公司申请授信及担保情况

  为满足公司经营和业务发展需要,拓宽融资渠道,优化融资结构,提升运营能力,公司及公司全资、控股子公司、孙公司拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元(含)的综合授信,授信产品包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑、国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。公司及公司全资、控股子公司、孙公司将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体使用授信额度及担保方式以公司在上述申请授信总额内根据运营需要实际申请和各家银行实际审批的授信额度及担保方式为准。

  上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议,综合授信额度及期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度相关股东大会召开之日止,担保期限以公司与各家银行签署协议为准,授信期限内授信额度可循环使用,在上述授信额度和期限内,提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件,并提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务,不再对单一银行出具相关决议。

  二、本次授信及担保对公司的影响

  本次公司为2022年度向银行申请综合授信提供担保,有利于公司获得银行授信,满足公司经营发展所需的资金,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  三、已履行的审议程序

  本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

  2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

  3、公司独立董事发表的独立意见。

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