金桥财务组织结构优化措施

  证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-064

金桥财务组织结构优化措施

  上海金桥信息股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知和资料于2021年8月13日以邮件和书面方式发出,会议于2021年8月23日以现场和通讯相结合的方式召开。

  (二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

  (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

  《2021年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于补选徐惠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司董事、副总经理刘杨先生因工作职务调整的原因,申请辞去董事及其在董事会专门委员会担任的职务。经持有公司5.56%股份的股东上海云鑫创业投资有限公司提名,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,同意提名徐惠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分董事、独立董事变更的公告》(公告编号:2021-066)。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于补选李健先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  公司独立董事寿邹先生因个人原因,申请辞去独立董事及其在董事会专门委员会担任的职务。经公司控股股东金国培先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名李健先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-067)。

  5、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-069)。

  6、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-068)。

  7、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2021-070)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海金桥信息股份有限公司董事会

  2021年8月25日

  附件:简历

  徐惠先生,中国国籍,1982年生,拥有澳大利亚居留权,硕士研究生。2009年至2017年就职于百度在线网络技术(北京)有限公司,任产品架构师。2017年至今任北京蚂蚁云金融信息服务有限公司资深专家。

  李健先生,中国国籍,1983年生,无境外永久居留权,复旦大学会计学硕士,注册会计师、税务师、律师,持有上市公司独立董事资格证书,具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁,兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事。

  证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-065

  上海金桥信息股份有限公司

  第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知和材料于2021年8月13日以邮件和书面方式发出;会议于2021年8月23日以现场方式召开。

  (二)本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议作出如下决议:

  1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

  公司监事会对董事会编制的公司2021年半年度报告提出如下审核意见:

  公司董事会编制的公司2021年半年度报告对公司2021年1-6月的经营发展和财务状况进行了披露,真实、客观、全面地说明了公司2021年上半年的工作情况,报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。

  在发表本审核意见前,未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

  公司监事会对本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的相关事项进行了审核,发表如下意见:根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定,由于公司股票期权及限制性股票激励计划的原激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧因个人原因已辞去在公司担任的全部职务。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票合法、有效,同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

  3、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经审核,监事会认为:公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定,募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,真实地反映了募集资金存放与使用情况,不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

  上海金桥信息股份有限公司监事会

  2021年8月25日

  证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-067

  上海金桥信息股份有限公司关于修订

  《公司章程》并办理工商变更登记的公告

  上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月23日召开了第四届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:

  经公司第四届董事会第十五次会议、2020年度股东大会审议通过的《2020年度利润分配预案》,公司2020年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本282,227,708股为基数,每股派发现金红利0.158元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.30股,共计派发现金红利44,591,977.86元(含税),转增84,668,312股,本次分配后总股本为366,896,020股。

  本次转增后,公司股份总数将由282,227,708股变更为366,896,020股,注册资本由人民币282,227,708元相应变更为人民币366,896,020元。

  经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。同意公司将第四届董事会第十三次会议审议确认的拟回购注销2018年限制性股票激励计划的激励对象甘汛标所持的限制性股票数量由2,340股调整为3,042股;对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象陈丹凤、刘宇所持有的已获授但不具备解锁条件的32,500股限制性股票进行回购并注销(公司于2021年6月15日实施完成公司2020年利润分配方案,以资本公积转增股本,每10股转增3股,激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整),上述3人合计回购注销限制性股票35,542股。

  本次限制性股票回购注销后,公司股份总数将由目前的366,896,020股变更为366,860,478股,注册资本由人民币366,896,020元相应变更为人民币366,860,478元。

  公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但不具备解锁条件的114,400股限制性股票进行回购并注销。

  本次限制性股票回购注销后,公司股份总数将由目前的366,860,478股变更为366,746,078股,注册资本由人民币366,860,478元相应变更为人民币366,746,078元。

  根据上述公司注册资本及股份总数变化,《公司章程》拟修订如下:

  上述议案提请各位董事审议并表决。待审议通过后需提交公司股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

  证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-066

  上海金桥信息股份有限公司

  关于部分董事、独立董事变更的公告

  一、董事、独立董事辞职情况

  上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、副总经理刘杨先生、独立董事寿邹先生的辞职报告,刘杨先生因工作职务调整,申请辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后,刘杨先生将继续担任公司副总经理;寿邹先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

  刘杨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。寿邹先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前,寿邹先生将继续履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

  寿邹先生、刘杨先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对寿邹先生、刘杨先生在任职公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

  二、补选董事及、独立董事候选人情况

  公司于2021年8月23日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选徐惠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选李健先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名徐惠先生担任公司第四届董事会董事候选人、提名李健先生为公司四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次补选事宜尚需提交公司股东大会审议。

  证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-071

  上海金桥信息股份有限公司

  关于回购注销股权激励股票事宜

  通知债权人的公告

  一、通知债权人的原因

  上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月23日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

  鉴于公司2020年股票期权及限制性股票激励计划首次授予的激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧因离职已不符合限制性股票激励对象的激励条件,其已获授但尚未解锁的股票合计114,400股应由公司回购注销。

  根据《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计114,400股,占公司目前总股本的0.031%。

  实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票114,400股后,公司注册资本将发生变化,以截至本公告披露日公司股本结构情况,总股本将由366,896,020股变更为366,781,620股。公司的注册资本将由366,896,020元变更为366,781,620元。上述事项具体内容详见公司于2021年8月25日登载于指定信息披露媒体的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-067)。

  二、需债权人知晓的相关信息

  由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

  公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

  债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权申报具体如下:

  1、债权申报登记地点:上海市徐汇区田林路487号25号楼

  2、邮编:200233

  3、申报时间:2021年8月25日至2021年10月9日(9:30-11:30;13:30-17:00),双休日及法定节假日除外。

  4、联系人:邵乐

  5、联系电话:021-33674396

  6、传真:021-64647869

  公司代码:603918 公司简称:金桥信息

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  2.2 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-068

  上海金桥信息股份有限公司

  关于2021年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,上海金桥信息股份有限公司(以下简称“金桥信息”或“公司”)编制的截至2021年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2268号),公司获准非公开发行人民币普通股(A股)不超过46,633,418股新股。公司本次实际非公开发行A股股票46,633,418股,每股发行价格为人民币7.65元,募集资金总额为人民币356,745,647.70元,扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元,募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截至2021年6月30日,募集资金项目支出26,978,995.15元,其中:使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25,487,699.15元。收到的银行存款利息1,025,373.80元,银行手续费等支出49.39元,使用部分闲置募集资金进行现金管理支出288,000,000.00元,(本报告期内支出398,000,000.00元,收回本金110,000,000.00元),收到投资收益257,671.23元。截至2021年6月30日募集资金专户实际余额为33,506,550.11元。

  截至2021年6月30日止,公司募集资金具体使用情况为:

  单位:元

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

  为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目使用情况的监督等进行了规定。

  (二)募集资金三方监管协议情况

  2021年4月16日,公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行(以下简称“招商银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  截至2021年6月30日,上述监管协议的履行不存在重大问题。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至2021年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

  单位:人民币元

  注:1.中国银行股份有限公司上海市漕河泾支行隶属于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行,三方监管协议乙方为中国银行股份有限公司上海市徐汇支行;

  2.中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行隶属于中信银行股份有限公司上海分行,三方监管协议乙方为中信银行股份有限公司上海分行;

  3.上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用3,786,476.51元,扣除后实际募集资金净额为47,202,549.62元。

  三、2021年半年度募集资金实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  截至2021年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,978,995.15元,具体使用情况详见附表1:2021年半年度募集资金使用情况对照表。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  公司于2021年5月31日召开第四届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金2,548.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  自非公开发行股票预案通过公司董事会审议之日(2020年4月28日)至2021年5月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,487,699.15元,具体投资及拟置换情况如下:

  单位:万元

  上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2021〕7183号《关于上海金桥信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核确认与实际情况相符。

  独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的要求。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

  公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款,在上述额度内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

  截至2021年6月30日,公司购买/赎回现金管理产品明细以及期末余额情况如下:

  单位:人民币万元

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  不适用。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  不适用。

  (七)节余募集资金使用情况

  不适用。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  附件1

  2021年半年度募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-069

  上海金桥信息股份有限公司

  关于注销部分股票期权

  和回购注销部分限制性股票的公告

  上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月23日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但不具备解锁条件的114,400股限制性股票进行回购并注销(公司于2021年6月15日实施完成公司2020年利润分配方案,以资本公积转增股本,每10股转增3股,激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整);同意对上述4人已授予但尚未行权的股票期权合计57,600份进行注销,现将相关事项公告如下:

  一、 本次股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

  1、2020年8月27日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。

  2、2020年8月28日至2020年9月6日,公司对激励对象名单在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部进行了公示,并于2020年9月7日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于对 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。

  3、2020年9月14日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司于2020年9月15日对《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。具体内容详见公司于9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-076)。

  4、2020年9月24日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

  5、2021年4月28日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》,董事会同意以2021年4月30日为股票期权和限制性股票的预留授予日,向50名激励对象授予股票期权和限制性股票,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意授予的核查意见。

  6、2021年5月18日,公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意以2021年5月18日为限制性股票的暂缓授予日,向1名激励对象授予限制性股票,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意授予的核查意见。

  7、公司于2021年7月9日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》,同意对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象陈丹凤、刘宇所持有的已获授但不具备解锁条件的32,500股限制性股票进行回购并注销;同意对陈丹凤、刘宇首次授予但尚未行权的股票期权合计30,000份进行注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的核查意见。

  8、公司于2021年8月23日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但不具备解锁条件的114,400股限制性股票进行回购并注销;同意对朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧首次授予但尚未行权的股票期权合计57,600份进行注销。

  二、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票情况

  (一)本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的原因

  根据《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关条款规定:激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销;已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧因离职,其所持有的、已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。

  (二)本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的数量及调整依据

  1、本次注销部分股票期权的数量

  公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中,首次授予朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧的股票期权全部尚未行权,公司将注销上述4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计57,600份。

  2、本次回购注销部分限制性股票的数量及调整依据

  (1) 回购数量的调整依据:

  根据《2020年股票期权及限制性股票激励计划》之相关条款,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整,调整方法如下:

  资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

  Q=Q0×(1+n)

  其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q为调整后的限制性股票数量。

  公司于2021年6月15日实施完成公司2020年利润分配方案,以总股本282,227,708股为基数,每股派发现金红利0.158元(含税),以资本公积转增股本每股转增0.3股。

  (2) 回购数量的调整结果:

  公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中,首次授予朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧的限制性股票共计88,000股,全部尚未解除限售。根据以上调整方法计算,4名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票调整为114,400股。

  (三)本次回购注销部分限制性股票的价格及调整依据

  1、回购价格的调整依据:

  根据《2020年股票期权及限制性股票激励计划》之相关条款,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:

  资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

  P=P0÷(1+n)

  其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的回购价格。

  根据《2020年股票期权及限制性股票激励计划》之相关条款规定,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付;由于激励对象尚未解锁的限制性股票对应的2020年度的现金分红均由公司代管,未实际派发,因此派息相关的回购价格不作调整。

  2、回购价格的调整结果:

  本次激励计划限制性股票的首次授予价格为5.87元/股,根据上述调整方法计算,回购价格由5.87元/股调整为4.52元/股(四舍五入)。

  (四)回购资金来源

  公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金,回购金额总计516,560.00元。

  三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

  本次限制性股票回购注销后,不考虑其他事项的影响,公司股份总数将由目前的366,896,020股变更为366,781,620股。

  单位:股

  注:以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

  四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

  本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会影响公司股权激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

  五、独立董事意见

  独立董事认真审议了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,发表了如下独立意见:

  公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年股票期权及限制性股票激励计划》等有关规定,鉴于公司首次授予股权激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。因此,我们同意回购注销上述已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计114,400股,同意注销上述已离职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计57,600份。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司2020年股票期权及限制性股票激励计划》的规定,未侵犯公司及全体股东的权益,我们对此无异议。

  八、监事会意见

  九、律师意见

  北京国枫律师事务所认为:金桥信息本次激励计划、本次回购注销及本次注销已经取得了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及本次激励计划的相关规定;金桥信息因激励对象离职拟实施回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《公司法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定;本次回购注销涉及调整后的回购数量及回购价格符合《公司法》《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定;本次注销的注销数量符合《公司法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定;金桥信息尚需就本次回购注销及本次注销事宜履行后续信息披露义务、实施本次回购注销、本次注销涉及事宜并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销及本次注销所涉变更登记手续,并办理因本次回购注销所涉减资事宜。

  证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-070

  上海金桥信息股份有限公司关于

  召开2021年第一次临时股东大会的通知

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2021年9月9日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开地点:上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  至2021年9月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经2021年8月23日召开的公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过,详见2021年8月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

  2、 特别决议议案:议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:符合出席条件的股东应于2021年9月8日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日下午13点00分前到会议召开地点办理登记。

  2、登记地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室。

  3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记:(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件;(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、委托人股票账户卡原件。

  注:所有原件均需一份复印件。

  4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

  六、 其他事项

  (一)参加会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

  (二)本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

  (三)联系方式:

  联系人:邵乐

  联系电话:021-33674396

  传真:021-64647869

  邮箱:shaole@shgbit.com

  联系地址:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室

  邮编:200233

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ? 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海金桥信息股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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